https://www.nporadio1.nl/images/2020/09/22_ef4bb84f46_ing.jpg
De uitgelekte FinCEN-files bieden een blik op een wereld waarin, met hulp van banken, op grote schaal geld wordt witgewassen. Bijna nooit wordt het geld onderschept. Hoe kan dat?
{podcast audio="150879" caption="#676 - Waarom witwassen zo makkelijk is" }
Na de Panama Papers en de Paradise Papers is er deze week een nieuw lek onthuld dat een inkijkje geeft in de wereld van schimmige financiële transacties. Het gaat om gelekte documenten van de Amerikaanse opsporingsdienst FinCEN en die leggen een wereld bloot van crimineel geld dat vrijelijk over de wereld wordt rondgepompt en witgewassen - met hulp van een reeks grote banken. In Nederland speelt ING een rol.
Van de duizenden miljarden aan illegaal verkregen geld die ieder jaar in de wereld in omloop zijn, wordt naar schatting op maar 1% beslag gelegd. De overige 99% blijft buiten schot. Hoe kan dat? Wat maakt witwassen kennelijk zo makkelijk, wat is de rol van banken, en gaan de FinCEN-files hier verandering brengen? In De Dag een gesprek hierover met Hans Nelen, hoogleraar criminologie aan de universiteit van Maastricht, en met Dirk Waterval, een van de Nederlandse journalisten die de FinCEN-documenten in handen kreeg.
{articles "Podcast De Dag: 'Niet méér testen, maar minder'" id="26538" }
Podcast De Dag
Elke werkdag staat er vanaf 12.00 uur een nieuwe podcast van De Dag klaar op je favoriete podcastplatform. Luisteren kan via de NPO Radio 1 website en app, Spotify, iTunes, Google Podcasts en Stitcher.
Vergeet je niet te abonneren! Dan ontvang je dagelijks een melding wanneer een nieuwe aflevering van De Dag verschijnt.
{articles "Podcast De Dag: Over dor hout en de Amerikaanse bosbranden" id="26497" }
https://www.nporadio1.nl/podcasts-uitgelicht/26563-podcast-de-dag-waarom-witwassen-makkelijk-is